El soborno es un problema mundialmente conocido y una de las manifestaciones de la corrupción más preocupante. Se han publicado infinidad de noticias señalando a empresas y entidades (públicas y privadas) envueltas en escándalos de soborno con consecuencias no solo directas (multas, demandas, pérdidas de contratos y negocios) sino indirectas (percepción del mercado, consumidor, ciudadanos)
Es por ello por lo que la International Organization for Standardization (ISO) desarrolló un modelo de gestión con guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas o privadas y de cualquier tamaño puedan implementar las mejores prácticas del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y demostrar su cumplimiento a través de su certificación.
Con este curso entenderás las guías y los requisitos de la norma además de su aplicación, a través de dinámicas relacionadas con casos reales.
Directores y gerentes generales o de área, funcionarios públicos afectados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción, abogados, responsables Compliance y de compras, así como estudiantes y académicos con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción.
Curso - Taller Presencial en aula conducido por Consultores Expertos.
Documentación del participante en formato electrónico.
Constancia con Validez Oficial ante STPS.
Tema 0.- Video sesión: Máster Class ISO 37001
Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
- Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión antisoborno
Tema 2. Términos y definiciones
- Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.
Tema 3. Contexto de la Organización
- Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
- Sistema de Gestión Anti Soborno Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
- Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
- Comprensión de la organización y su contexto
- PRIMER EJERCICIO - FODA e identificación de las Partes Interesadas
Tema 4. Liderazgo
- Liderazgo y Compromiso
- Política contra el Soborno
- Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización
- SEGUNDO EJERCICIO: Definición de la Política Antisoborno
Tema 5. Planificación
- Acciones para identificar riesgos y oportunidades
- Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos
- TERCER EJERCICIO: Identificación de riesgos de soborno y planes de acción
Tema 6. Soporte
- Información documentada
- Comunicación
- Formación y Sensibilización
- Competencia
- Recursos
- CUARTO EJERCICIO: Funciones y responsabilidades: Órgano de gobierno, Oficial de cumplimiento
Tema 7. Operación
- Investigación y gestión del soborno
- Denuncias Internas
- Gestión de la insuficiencia de los controles antisoborno
- Regalos, hospitalidad, donativos y similares
- Compromisos antisoborno
- Controles antisoborno en organizaciones controladas y socios de negocio
- Controles no-financieros, financieros y Debida Diligencia
- Planificación y control operacional
- QUINTO EJERCICIO: Identificación de controles financieros y no financieros
Tema 8. Evaluación del desempeño
- Monitorización, Medición, análisis y evaluación
- Auditoría Interna Revisión por la Dirección
- Revisión por la función de cumplimiento antisoborno
Tema 9. Mejora
- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua
- Ejercicios, ejemplos y dinámicas de aplicación.
Se sugiere no traer automóvil pues el edificio no tiene estacionamiento.
Intedya OA Central México